Potrivit unui comunicat emis de autorități, investigațiile au evidențiat că din 2018 a fost constituit un grup infracțional dedicat comiterii de înșelăciuni severe. Acesta a utilizat metoda introducerii de informații false în registrele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), folosind declarații fiscale care atestau o vechime în muncă falsificată pentru un număr mare de persoane, cu scopul de a obține beneficii de pensie.
Tactica Folosită și Impactul Asupra Bugetului
Rețeaua infracțională a apelat la asociații nonprofit fără activitate efectivă, companii-fantomă, și a exploatat datele personale ale indivizilor vulnerabili. Aceștia au redactat documente care validau abuziv statutul de angajat pentru persoanele care căutau să-și genereze vechime în muncă, taxându-le cu sume între 15.000 și 50.000 de lei pentru „servicii”.
După depunerea acestor declarații, rețeaua a reușit să construiască un istoric fictiv de muncă pentru numeroși pensionari, astfel cum cereau normele Casei de Pensii. Până în prezent, s-a constatat că metoda a influențat negativ situația a peste 860 de persoane, iar declarațiile au fost folosite pentru a crește cuantumul pensiilor sau pentru a emite decizii de pensionare în cazul a peste 170 de solicitări. Pagubele estimate pentru bugetele instituțiilor de pensii depășesc 7.000.000 de lei.
Organizarea Grupării și Colaborarea cu Autoritățile
Structura grupării infracționale este una colaborativă, fără un lider clar identificat, având șapte membri, din care doi sunt funcționari publici. Conform probelor strânse, grupul a beneficiat de sprijin din partea a 13 colaboratori, care au contribuit la suportul operațiunilor.
Cei cu rol decizional din grup au identificat asociații nonprofit și firme care puneau la dispoziție servicii pentru angajarea fictivă a persoanelor ce căutau să obțină vechime în muncă, inclusiv folosirea datelor personale ale celor cu dificultăți financiare. Aceștia au și introdus în registrele oficiale date care atestau fictiv poziția de angajat și contribuțiile sociale.
Ei au elaborat și semnat declarațiile 112, completând cu date fictive pentru persoanele inventate, ulterior verificându-le vizibilitatea în sistemele ANAF. Grupul a stabilit înțelegeri cu privire la remunerarea serviciilor oferite, colectând banii de la beneficiari.
Audierile continuă la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, iar procesul beneficiază de sprijinul Poliției și Jandarmeriei. Este important de menționat că pe parcursul anchetelor, indivizii cercetați beneficiază de toate drepturile prevăzute de Codul de Procedură Penală.
Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv Ziarul Teleormanul. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.
De reținut
Acest scandal major de fraudă generează neliniște în comunitățile afectate, inclusiv în Teleorman, unde cazuri de fraude de acest tip sunt în creștere. Este esențial să fim alertați și să verificăm orice informație e suspectă, pentru a ne proteja de implicarea în activități ilegale și a sprijini transparența în gestionarea fondurilor publice.
